公告日期：2024-07-24

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-061
湖北三峡旅游集团股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易之部分限售股份上市流通的提示
性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次解除限售的股份总数为 1,208,982 股，占公司总股本

728,159,099 股的 0.1660%。

2. 本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 7 月 29 日（星
期一）。

一、本次解除限售股份取得情况及后续股本变动情况
（一）2019 年发行股份购买资产并募集配套资金情况

经中国证监会证监许可〔2019〕1426 号《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司向宜昌道行文旅开发有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“三峡旅游”）向宜昌道行文旅开发有限公司（以下简称“道行文旅”）、裴道兵发行 12,915,802 股股份购买其所持有湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司（以下简称“九凤谷”）100%股权（以下简称“本次交易”）；同时向募集配套资金认购方宜昌交旅投
资开发有限公司发行（以下简称“交旅投资”）6,373,292 股股份募集配
套资金 4,200 万元。该等新增股份合计 19,289,094 股已于 2019 年 9
月 11 日在深圳证券交易所上市，公司总股本由 314,714,579 股增至334,003,673 股。

（二）后续股本变动情况

1. 2019 年度权益分派

公司于 2020 年 5 月 22 日召开的 2019 年度股东大会审议通过了
《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司 2019 年度
利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以 2019 年 12 月 31 日公
司总股本 334,003,673 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.0 元（含税），不送红股，以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 7 股。本次权益分派实施后，公司总股本增至567,806,244 股，道行文旅因本次交易认购取得的上市公司股份增至11,198,000 股，裴道兵因本次交易认购取得的上市公司股份增至10,758,863 股。

2. 2020 年非公开发行

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕748 号）核准，公司以非公开发行方式发行 170,341,873 股人民币普通股（A 股），发行价格为 4.79 元/股，募集资金总额 815,937,571.67 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额 800,972,652.93 元。本次非公开发行完成后，总股本由 567,806,244 股增至 738,148,117 股。

3. 道行文旅股份回购注销情况

2024 年 7 月 15 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司办理完成道行文旅业绩承诺补偿股份回购注销，合计回购注销9,989,018 股股份，公司总股本由 738,148,117 股减少至 728,159,099股。

二、本次解除限售股份限售安排及股东履行承诺的情况
（一）本次解除限售股份限售安排

根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定及本次交易对方出具的股份锁定承诺函，本次交易中，道行文旅、裴道兵及交旅投资认购取得的上市公司股份锁定期安排如下：

序 发行对象 获配数量（股） 锁定期 上市流通

号 （月） 时间

1 宜昌道行文旅开发有限公司 6,587,059 36 2022.9.13

2 裴道兵 6,328,743 36 2022.9.13

3 宜昌交旅投资开发有限公司 6,373,292 36 2022.9.13

合计 19,289,094 - -

基于中国证券监督管理委员会 2……
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