公告日期：2025-01-07

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2025-003
华西能源工业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 1 月 23 日（星期四）下午 14∶30。

（2）网络投票时间：2025 年 1 月 23 日。其中，通过互联网投票系统投票
的具体时间为 2025 年 1 月 23 日上午 9∶15 至下午 15∶00 期间的任意时间；通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 23 日上午 9∶
15-9∶25 和 9∶30-11∶30，下午 13∶00-15∶00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 17 日（星期五）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：四川省自贡市高新工业园区荣川路 66 号华西能源行政楼一楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注：该列打勾
的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 提案 1《关于为自贡华西东城投资建设有限公司提供担 √

保具体延长期限的议案》

上述提案为普通决议事项，该等提案由出席股东大会的股东所持表决权的过二分之一通过。

上述议案详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第十次会议决议公告》及其他相关公告。

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会在审议影响中小投资者（指除上市公司董监高、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项时，对中小投资者的表决应单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 1 月 20 日（星期一）、1 月 21 日（星期二）上午 9∶
00-12∶00，下午 14∶00-17∶00。

2、登记方式：现场、信函或传真方式。

（1）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；委托代理人持授权委托书、代理人身份证、委托人证券帐户卡办理登记手续。

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 1
月 21 日下午 17∶00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。信函或传真以抵达本公司的时间为准。

3、登记及授权委托书送达地点：四川省自贡市高新工业园区荣川路 66 号华西能源工业股份有限公司证券事务部。

四、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人：李大江、李勇

电话号码：0813－4736870

传真号码：0813－4736870

电子邮……
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