公告日期：2024-07-02

证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-49
债券代码：128063 债券简称：未来转债

德尔未来科技控股集团股份有限公司

2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码：002631 证券简称：德尔未来

债券代码：128063 债券简称：未来转债

转股价格：人民币 5.12 元/股

转股时间：2019 年 10 月 11 日至 2025 年 4 月 3 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254 号）的核准，公司于 2019
年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转债，发行价格为每张 100 元，募集资金总额
为人民币 63,000 万元。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]225 号”文同意，
公司 6.30 亿元可转换公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌交易，债券
简称“未来转债”，债券代码“128063”。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募
集说明书》”）的约定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发
行结束之日（2019 年 4 月 10 日，即募集资金划至发行人账户之日）起满六个月
后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2019 年 10 月 11 日至 2025
年 4 月 3 日。公司可转债初始转股价格为 8.74 元/股。

因公司实施 2018 年年度权益分派，“未来转债”转股价格由原来的 8.74 元
/股调整为 8.68 元/股，调整后的转股价格已于 2019 年 5 月 27 日（除权除息日）
起生效。具体情况详见 2019 年 5 月 21 日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2019-53）。

因公司预留限制性股票已完成登记，“未来转债”转股价格由原来的 8.68
元/股调整为 8.67 元/股，调整后的转股价格已于 2019 年 6 月 26 日（预留限制性
股票上市日）起生效。具体情况详见 2019 年 6 月 25 日的信息披露媒体《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2019-64）。

因公司实施 2019 年年度权益分派，“未来转债”转股价格由原来的 8.67 元
/股调整为 8.61 元/股，调整后的转股价格已于 2020 年 6 月 1 日（除权除息日）
起生效。具体情况详见 2020 年 5 月 26 日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2020-43）。

因公司回购注销部分限制性股票完成，“未来转债”的转股价格由原来的
8.61 元/股调整为 8.63 元/股，调整后的转股价格已于 2020 年 11 月 24 日起生效。
具体情况详见 2020 年 11 月 24 日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2020-88）。

因公司实施 2020 年年度权益分派，“未来转债”转股价格由原来的 8.63 元
/股调整为 8.60 元/股，调整后的转股价格已于 2021 年 5 月 24 日（除权除息日）
起生效。具体情况详见 2021 年 5 月 18 日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-34）。

因公司回购注销部分限制性股票……
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