公告日期：2024-11-29

东北证券股份有限公司

关于福建雪人集团股份有限公司

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为福建雪人集团股份有限公司（以下简称“雪人股份”或“公司”）2021 年非公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的要求以及公司《募集资金管理和使用办法》等有关规定要求，对雪人股份使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福建雪人股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞3202 号）核准，公司 2021 年度非公开发
行普通股（A 股）股票 98,529,411.00 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 6.80
元。截至 2021 年 12 月 2 日止，本公司共募集资金 669,999,994.80 元，扣除与发
行有关的费用（不含税）人民币 6,842,798.62 元，实际募集资金净额为人民币663,157,196.18 元。以上募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具了《验资报告》（大华验字﹝2021﹞000840 号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。

本次募集资金投资项目情况如下：

序号 募集资金投资项目 拟投入募集资金金额（元）

1 氢燃料电池系统生产基地建设项目 450,000,000.00

2 氢能技术研发中心建设项目 100,000,000.00

3 补充流动资金 113,157,196.18

合计 663,157,196.18

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 11 月 27 日，公司累计使用募集资金总额人民币 253,818,119.74
元，具体情况如下：

金额单位：元

募集资金承诺投 募集资金使用情况

募集资金投资项目

资金额 项目投入 现金管理 暂时补充流动资金 合计

氢燃料电池系统生

产基地建设项目 450,000,000.00 19,929,005.67 75,852,916.66 - 95,781,922.33

氢能技术研发中心

建设项目 100,000,000.00 14,879,001.23 30,000,000.00 - 44,879,001.23

补充流动资金 113,157,196.18 113,157,196.18 - - 113,157,196.18

合计 663,157,196.18 147,965,203.08 105,852,916.66 - 253,818,119.74

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2023 年 12 月 20 日，公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十
一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 40,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第五届董事会第十六次会议审议通过之日起不超过 12 个月。

公司已在 2024 年 11 月 27 日将 40,000 万元全部归还至募集资金专项账户
中。

四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为充分提高公司募集资金使用效率……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。