公告日期：2024-11-30

跨境通宝电子商务股份有限公司

总经理工作制度

第一章 总则

第一条 为进一步提高跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）总经理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理、副总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及其他法律法规和《跨境通宝电子商务股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，结合公司的实际情况制定本工作制度。
第二条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人(财务总监)一名，均由董事会聘任或者解聘。
第三条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工，主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。
第四条 公司总经理、副总经理、财务负责人任免均应履行法定程序。公司应与总经理及其他高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。

第二章 总经理的职权

第五条 总经理行使下列职权：

(一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会
报告工作；

(二) 组织实施公司年度计划和投资方案；

(三) 拟订公司年度财务预算方案、决算方案，并向董事会提出建议；

(四) 拟订公司全资子公司改制、分立、重组、解散方案；

(五) 拟订公司的内部管理机构设置方案；

(六) 拟订公司分支机构设置方案；

(七) 拟订公司的基本管理制度；

(八) 制订公司的具体规章，签发日常行政、业务等文件；

(九) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人和其他高级管
理人员；

(十) 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员(包括但

不限于公司各职能部门负责人)；

(十一) 拟定公司职工的工资、福利、奖惩方案，决定公司职工的聘用和解
聘；

(十二) 发生紧急情况时，提议召开董事会临时会议；

(十三) 决定/拟订公司全资子公司及控股子公司设置分支机构的方案；

(十四) 在董事会授权的范围内，决定公司的资产和权益的处置事项（包括
资产的抵押、质押、资金拆借、委托管理、资产购买、租赁、 出售和许可使用等）；

(十五) 在董事会授权额度内，审批公司财务支出款项。根据董事会决定
对公司大额款项的调度与财务负责人实行联签制；

(十六) 协助公司董事会下设的各专业委员会工作；

(十七) 公司章程或董事会授予的其他职权。

第六条 副总经理主要职权：

(一) 副总经理作为总经理的助手，根据总经理的指示负责分管工作，对总
经理负责并在职责范围内签发有关的业务文件；

(二) 总经理不能履行职权时，副总经理可受总经理委托代行总经理全部或
部分职权。

第三章 总经理的职责和义务

第七条 总经理应履行下列职责：

(一) 维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值增值，正确处理所有
者、企业和员工的利益关系；

(二) 组织公司各方面力量，实施董事会确定的工作任务和各项经营经济指
标，推行行之有效的经营责任制，保证各项工作任务和经营经济指标的完成；
(三) 组织推行全面管理体系，提高管理水平；注重分析研究市场信息，增
强企业的市场应变能力和竞争能力；

(四) 严格遵守公司章程和董事会决议，定期向董事会报告工作，听取意见；
不得变更董事会决议，不得越权行使职责；在研究决定有关职工切身利益问题时，应事先听取公司职工代表的意见，邀请工会或职工代表列席会议；
(五) 根据公司章程的规定制订总经理工作制度，报董事会批准后实施。
第八条 总经理应在提高经济效益的基础上，加强对员工的培训和教育，注重精神文明建设，不断提高员工的劳动素质和政治素质，培育良好的企业文化，逐步改善员工的物质文化生活条件，注重员工身心健康，充分调动员工的积极性和创造性。
第九条 总经理必须承担下列义务：

(一) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；

(二) 不得挪用公司资金；

(三) 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存
储；

(四) 不得违反公司章程的规定，未经股东会或董事会同意，将公司资金借
贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

(五) 不得违反公司章程……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。