公告日期：2024-12-17

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-070
跨境通宝电子商务股份有限公司

2024年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无新提案提交表决。

2.本次股东会无否决或修改提案的情形。

3.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

4.根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，本次股东会审议的议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 12 月 16 日(星期一)十四时三十分

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 16 日

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月16日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统（http：
//wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 12 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。

2、召开地点：公司山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F

3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长李勇先生

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计 1,824 名，代表股份数为 283,630,148 股，占公司有表决权股份总数的 18.3254%。

其中：出席现场会议的股东及股东代理共计 1 名，所持（代理）股份 150,859,148 股，
占公司有表决权股份总数的 9.7470%；通过网络投票的股东及股东代理共计 1,823 名，代表股份数为 132,771,000 股，占公司有表决权股份总数的 8.5784%；通过现场和网络投票的中小股东及股东代理共计 1,822 名，代表股份数为 8,761,000 股，占公司有表决权股份总数的0.5661%。

公司董事、监事、高级管理人员、相关候选人及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议的议案五、六、七为累积投票议案，并逐项进行表决，应选出非独立董事 4名，独立董事 3 名，股东代表监事 2 名。议案六独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核通过无异议。本次会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

投票表决结果：同意 282,383,648 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5605％；反对 910,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3208％；弃权336,500 股（其中，因未投票默认弃权 41,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1186％。

其中中小股东表决情况：同意 7,514,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.7722％；反对 910,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.3869％；弃权 336,500 股（其中，因未投票默认弃权 41,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8409％。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（二）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

投票表决结果：同意 282,367,748 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5549％；反对 918,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3237％；弃权344,300 股（其中，因未投票默认弃权 54,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1214％。

其中中小股东表决情况：同意 7,498,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.5907％；反对 918,100 股，占出席本次股东会中小股东有……
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