公元股份:第六届董事会第九次会议决议公告
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公告日期:2024-08-21
公元股份有限公司
证券代码:002641 证券简称:公元股份 公告编号:2024-037
公元股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、会议召开情况
公元股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议于 2024 年
8 月 20 日上午 9:00 以通讯方式召开,会议通知(包括拟审议议案)已于 2024
年 8 月 16 日以通讯方式发出。本次董事会应到董事 9 名,实际参加表决董事 9
名。监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议决议情况
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于以自
有资产抵押向银行申请授信并办理延长抵押期限的议案》。
《关于以自有资产抵押向银行申请授信并办理延长抵押期限的公告》具体内
容详见公司于 2024 年 8 月 21 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第九次会议决议。
公元股份有限公司董事会
2024 年 8 月 20 日
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