公告日期：2024-10-30

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2024-033
中节能万润股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）于 2024 年
10 月 29 日召开第六届董事会第九次会议，决定于 2024 年 11 月 28 日召开公司
2024 年第一次临时股东大会，现就会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会

2、会议的召集人：公司董事会

公司第六届董事会第九次会议审议通过了《万润股份：关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 28 日（星期四）14:00

（2）网络投票时间：2024 年 11 月 28 日（星期四）

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月
28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 28
日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结
果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 22 日（星期五）

7、会议的出席对象：

（1）截至 2024 年 11 月 22 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次
股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：烟台市经济技术开发区五指山路 11 号公司本部办公楼三

楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案如下：

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

1.00 万润股份：关于聘请 2024 年度审计机构的议案 √

万润股份：关于调整限制性股票回购价格并回购注销部

2.00 √

分限制性股票的议案

万润股份：关于减少公司注册资本并修订《公司章程》

3.00 √

的议案

万润股份：关于选举公司第六届董事会非独立董事的议

4.00 √

案

注意事项：

对议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）特别提示和说明

1、本次股东大会审议的事项符合《公司法》《证券法》等……
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