公告日期：2024-08-27

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-032
兰州佛慈制药股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告

一、日常关联基本情况

（一）关联交易概述

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计
2024 年度日常关联交易的议案》，具体内容详见 2024 年 4 月 10 日在《证券时
报》《证券日报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认 2023年日常关联交易及预计 2024 年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。
2023 年 9 月，公司实际控制人和间接控股股东发生变更，新增关联方甘肃
药业集团陇神中药材有限公司（以下简称“甘肃药业陇神中药材”）、甘肃药业集团医药有限公司（以下简称“甘肃药业医药”）、甘肃药业集团三元医药有限公司（以下简称“甘肃药业三元医药”）、西北永新涂料有限公司（以下简称“西北永新”）、兰州科技大市场管理有限责任公司（以下简称“兰州科技大市场”）、 甘肃省科学器材有限责任公司（以下简称“甘肃科学器材”），以上关联方与公司共同受控于甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称“甘肃国投集团”），为公司关联法人。

根据实际生产经营情况，公司于 2024 年 8 月 26 日召开第八届董事会第二次
会议，关联董事单小东先生、钱双喜先生、王新海先生回避表决，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意确认 2023 年 9-12 月公司及控股子公司与新增关联方甘肃药业三元医药、西北永新、兰州科技大市场、甘肃科学器材发生的日常关联交易金额合计 47.96 万元，并增加 2024 年公司及控股子公司与上述关联方以及其他关联方陕西佛慈医药有限公司（以下简称“陕西佛慈”）、甘肃佛慈红日药业有限公司（以下简称“佛慈红日药业”）日常关联交易预计金额合计 3,386 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次新 增的日常关联交易额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（二）本次确认以及新增日常关联交易基本情况

1. 本次确认的日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 本次确认金额

向关联人销售商品 甘肃药业 销售商品 市场公允定价 26.56
三元医药

向关联人销售商品 兰州科技 销售商品 市场公允定价 0.37
大市场

向关联人购买商品 西北永新 购买商品 市场公允定价 1.43

向关联人购买商品 甘肃科学 购买商品 市场公允定价 19.6
器材

合计 47.96

2. 本次新增的日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易 关联交易 关联交易 本次新增 截止 2024 2023 年度
类别 关联人 内容 定价原则 预计金额 年7月末已 实际发生
发生金额 金额

向关联人 陕西佛慈 销售 市场公允 1,500 3,028.36 4,840.15
销售商品 商品 定价

向关联人 甘肃药业 销售 市场公允 570 165.97 26.56
销售商品 三元医药 ……
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