公告日期：2024-12-31

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-055
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，对2025年度日常关联交易进行了合理预计，2025年度，公司及下属公司预计与控股股东青海天佑德科技投资管理集团有限公司及受其控制的其他公司、其他关联方青海华奥房地产开发有限公司、青海华奥物业管理有限公司（以下简称“华奥物业”）以及公司联营企业中酒（北京）连锁商业管理有限公司（以下简称“中酒连锁”）发生日常关联交易总金额为3,370万元，关联交易类型包括向关联人采购商品、提供劳务及服务；接受关联人提供的劳务及服务、向关联人销售商品；向联营企业销售商品。2024年1月1日—12月16日，公司及下属公司与上述关联方及联营企业实际发生的日常关联交易金额为2,108.49万元（未经审计）。

2024年12月30日，公司召开第五届董事会第十六次会议（临时），审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：赞成7票，无反对票，无弃权票，关联董事李银会先生、鲁水龙先生回避表决。同意公司及下属公司2025年度与上述关联方日常关联交易预计总金额为3,370万元，同意公司及下属公司与同一控制下的各关联人之间各类业务的关联交易额度可以调剂使用，并对2024年1月1日—12月16日公司及下属子公司实际发生的日常关联交易金额2,147.201万元（未经审计）予以确认。公司第五届董事会第三次独立董事专门会议对上述关联交易事项出具了一致同意的审查意见。上述日常关联交易预计事项不需要提交股东大会审议。

（二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易 关联交易定 2025 年合同签订 2024 年 1 月 1
类别 关联人/联营企业 关联交易内容 价原则 金额或预计金额 日-12 月 16 日
实际发生金额

向关联人 天佑德集团及受其控制 采购商品 市场价 500 85.78

采购商品 的其他公司

小计 500 85.78

向关联人 天佑德集团及受其控制

提供劳 的其他公司 提供服务 市场价 400 354.39

务、服务

小计 400 354.39

天佑德集团及受其控制 100 22.53

向关联人 的其他公司 销售商品 市场价

销售商品 中酒连锁 800 420.64

小计 900 443.17

接受关联 天佑德集团及受其控制 市场价 1500 1,191.06

人提供的 的其他公司

劳务、服 接受服务

务 青海华奥房地产开发有 市场价 ……
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