公告日期：2025-01-06

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-004
海思科医药集团股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案暨补
充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
12 月 31 日在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上刊登了《关于召 开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》。

公司于 2025 年 1 月 3 日收到控股股东及实际控制人之一王俊民
先生《关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提出 增加临时议案《关于募集资金投资项目整体结项及节余资金后续安排 的议案》。上述议案已经第五届董事会第二十一次会议审议通过，尚 需股东大会审议，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒 体上的相关公告。

经核查，王俊民先生现直接持有本公司 35.68%的股份，其提案
内容未超出法律法规和《公司章程》的规定，且提案程序亦符合《深 交所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关 规定，为了提高股东大会审议效率，公司董事会决定将上述临时提案 提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

除增加议案外，公司于 2024 年 12 月 31 日在巨潮资讯网等公司
指定信息披露媒体上刊登的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会
通知的公告》列明的其他事项不变，现对该通知进行补充更新如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日 14:00 开始;

（2）网络投票时间：2025 年 1 月 15 日，其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月15日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：
2025 年 1 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 10 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 1 月 10 日下午收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、现场会议地点：四川海思科制药有限公司办公楼 A 栋三楼会议室（成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号）。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：所有议案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于 2024 年前三季度利润分配方案的议案》 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。