公告日期：2024-11-27

证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2024-132
摩登大道时尚集团股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知（延期后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会将由原定2024年11月29日召开延期至2024年12月4日召开，股权登记日不变，仍为2024年11月22日，会议审议事项等其他内容均不变。现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第六次会议审议通过了关于《召开2024年第二次临时股东大会》的议案。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、现场会议召开时间：2024年12月4日（星期三）下午14:00开始；

网络投票时间：2024年12月4日；

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月4日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月4日上午9:15至2024年12月4日下午15:00期间的任意时间。

5会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出

现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系

统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

（3）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司融资融券客户信用交易担保证券

账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券

账户、香港结算公司等集合类账户持有人或者名义持有人，应当通过互联网投票系

统投票，不得通过交易系统投票。

受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对

每一提案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

6、股权登记日：2024年11月22日

7、出席对象：

（1）截至2024年11月22日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会。自然人

股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可以以书面形式委托授权代理人

出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可以以书面形

式委托授权代理人出席。上述受托人不必为本公司股东。（授权委托书式样附后）

（2）本公司第六届董事、监事及高级管理人员。

（3）见证律师等相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8会议地点：广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋14层会议室

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于补选彭政为公司非独立董事的议案》 √

累积投票提案

3.00 《关……
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