公告日期：2024-12-24

关于取消召开2024年第二次临时股东大会暨重大风险提示的公告

证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2024-145
摩登大道时尚集团股份有限公司

关于取消召开2024年第二次临时股东大会暨重大风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、广州普慧源贸易有限公司（以下简称“普慧源”）、广州汇琪晓程商贸有限公司（以下简称“汇琪晓程”）与摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）签署了《协议书》，由普慧源代替公司原控股股东广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称“瑞丰集团”）偿还对公司24,193.38万元债务。截至本公告披露日，公司指定的收款账号已收到第一笔款2,000万元，详见公司于2024年11月22日披露的《关于相关方签署协议书暨股票停牌的进展及风险提示公告》（公告编号：2024-129）。因剩余款项需另行协商，公司清收所有被原控股股东瑞丰集团占用的资金仍存在重大不确定性。请投资者充分关注公司存在无法完全清收被原控股股东瑞丰集团占用的全部资金的风险以及相应的退市风险，请投资者谨慎投资。

2、公司已于2024年11月30日披露了《关于取消召开2024年第二次临时股东大会暨风险提示的公告》（公告编号：2024-136），2024年12月24日披露了《关于取消召开2024年第二次临时股东大会暨重大风险提示的公告》（公告编号：2024-145）。公司已两次审议取消股东大会，公司存在无法按期清收全部被占用资金进而被实施退市风险警示以及终止上市的风险。

3、请投资者密切关注公司披露的风险提示公告，谨慎投资。

公司于2024年12月23日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消召开2024年第二次临时股东大会的议案》，取消公司原定于2024年12月26日下午14:00召开的2024年第二次临时股东大会。具体情况如下：

一、取消股东大会的相关情况

1、取消股东大会的届次：2024年第二次临时股东大会

2、取消股东大会的会议召集人：公司第六届董事会

关于取消召开2024年第二次临时股东大会暨重大风险提示的公告

3、取消股东大会的召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年12月26日（星期四）下午14:00开始；

（2）网络投票时间：2024年12月26日；

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月26

日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月26日上午

9:15至2024年12月26日下午15:00期间的任意时间。

4、取消股东大会的会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5、取消股东大会的股权登记日：2024年12月19日

二、取消的股东大会拟审议事项

表一：取消的股东大会拟审议提案编码表

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于补选彭政为公司非独立董事的议案》 √

累积投票提案

3.00 《关于公司董事会补选独立董事的议案》 等额选举，应选人数（2）人

3.01 补选冯丽丽女士为公司第六届董事会独立董事 √

3.02 补选尹国忠先生为公司第六届董事会独立董事 √

三、取消股东大会的原因及后续安排

公司董事会决定取消原定于2024年12月26日召开的202……
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