公告日期：2024-11-27

茂硕电源科技股份有限公司

关于与关联方共同投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）关联交易情况介绍

基于茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）发展战略及经营规划，推动公司立足现有电源业务寻求外延式发展，进一步扩大业务范围，谋求行业内的合作发展机会，公司与济南产发科芯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产发科芯”）拟共同对佛仪科技（佛山）有限公司（以下简称“佛仪科技”或“目标公司”）现金增资人民币 6,500 万元。其中公司以自有资金现金增资人民币 1,500 万元，增资完成后公司将持有佛仪科技3.7975%的股权。
（二）关联关系

济南产发科技集团有限公司直接持有公司 35.77%的股份，通过济南市能源投资有限责任公司间接持有公司 7.69%的股份，合计控制公司 43.46%的股份，为公司的控股股东，济南产业发展投资集团有限公司为公司的实际控制人。产发科芯为公司实际控制人济南产业发展投资集团有限公司间接控制的下属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—交易与关联交易》，为公司的关联法人。

（三）关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 11 月 26 日召开第六届董事会 2024 年第 8 次临时会议和第
六届监事会 2024 年第 6 次临时会议，审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，三名关联董事及一名关联监事回避表决，独立董事专门会议审议通过上述关联交易议案。

公司本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易经累计计算后仍在董事会的决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司本次关联交易无须经过有关部门批准。

二、交易对方基本情况

（一）关联方基本情况

1、公司名称：济南产发科芯投资合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91370100MADRJ5XJ8D

3、公司类型：有限合伙企业

4、成立日期：2024 年 7 月 18 日

5、注册资本金：100000 万元

6、执行事务合伙人：济南产发舜芯投资有限公司

7、注册地址：山东省济南市高新区经十路 7000 号汉峪金融商务中心四区 5
号楼 1601

8、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；资产评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、股权结构：

济南产业发展投资集团有限公司

100%

济南产发资本控股

集团有限公司

70% 30%

济南产发集成电路有限公司

100%

济南产发舜芯投资

有限公司

99% 1%

济南产发科芯投资合伙企业（有限合伙）

10、关联法人历史沿革、主要业务最近三年发展状况

产发科芯是济南产业发展投资集团有限公司所属三级集团公司，由济南产发集成电路有限公司组建，于 2024 年 7 月组建完成。产发科芯主要为推进济南市
集成电路产业共同体建设，打造更具韧性的全产业链，增强济南市第三代半导体、汽车芯片、关键材料、先进存储等产业竞争力。重点聚焦半导体材料与 IC 封测产业链环节，并结合济南集成电路群发展情况在 IC 设计、制造和设备环节做优选性投资。

11、关联关系介绍

济南产发科技集团有限公司直接持有公司 35.77%的股份，通过济南市能源投资有限责任公司间接持有公司 7.69%的股份，合计控制公司 43.46%的股份，为公司的控股股东，济南产业发展投资集团有限公司为公司的实际控……
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