公告日期：2025-01-04

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-006

陈克明食品股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会
议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025

年 1 月 20 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东会，现将本次会议有关

事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：陈克明食品股份有限公司2025年第一次临时股东会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2025年1月20日（星期一）下午3:00

（2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2025
年1月20日上午9:15—9:25；9:30—11:30，下午1:00—3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年1月20日上午
9:15至下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召
开。

（1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决
权；

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票
系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025年1月14日（星期二）

7、出席对象：

（1）于 2025 年 1 月 14 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的

公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司的董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号研发检验大
楼四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议提案

表一 本次股东会提案编码表

提案编 备注

码 提案名称 该列打勾的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √

2.00 《关于 2025 年度公司及子公司担保额度预计的议案》 √

特别提示：

（1）本次会议审议议案已由公司第六届董事会第二十六次会议及第六届监
事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见同日公司发布在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

（2）议案1所涉事项为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联方将在股
东大会上对上述议案回避表决，且不接受其他股东委托进行投票；议案2为特别
决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

（3）根据相关规定，公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中
小投资者（指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）符合条件的自然人股东持股票账户卡、本人身份证和有效持股凭证，
如委托出席者，受托人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证复印件、
委托人持股证明及委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。