公告日期：2024-12-24

证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2024-033
北京威卡威汽车零部件股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十四次会议于 2024 年 12 月 23 日（星期一）在北京市通州区台湖镇民企总部 35
号楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 17 日通过邮件的
方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 6 人）。

会议由董事长李璟瑜先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司新设汽车科技公司的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立汽车科技公司的公告》。

三、备查文件

第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
2024 年 12 月 24 日

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