公告日期：2025-01-14

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-003

信质集团股份有限公司

关于对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资暨关联交易概述

1、信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟与关联方沿海鼎信（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“沿海鼎信”）共同投资设立浙江鸿辉机器人电机公司（暂定名，以市场监督部门核准为准，以下简称“浙江鸿辉”）。标的公司
注册资本人民币 10,000 万元，其中公司出资 9,000 万元，占出资总额的 90%，沿海
鼎信出资 1,000 万元，占出资总额的 10%。

2、沿海鼎信的合伙人为台州市美佳股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“台州美佳”）、上海敬和投资管理有限公司（以下简称“上海敬和”）和徐正辉先生。徐正辉先生系公司副董事长、总裁，持有上海敬和 51%股权，持有沿海鼎信 10.89%份额；周苏娇女士系公司董事，持有台州美佳 5.71%份额，持有上海敬和 49%股权；李海强先生系公司董事、副总裁，持有台州美佳 11.38%份额。另外，陶开江先生和周彪先生系公司监事，分别持有台州美佳 9.10%和 6.826%份额；楚瑞明先生系公司财务总监，持有台州美佳 6.826%份额；陈世海先生系公司董事会秘书，持有台州美佳 3.19%份额。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资构成关联交易。

3、2025 年 1 月 10 日，公司召开的第五届董事会第十九次会议及第五届监事会
第十九次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。关联董事徐正辉先生、李海强先生、周苏娇女士已回避表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经
第五届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，虽然本次议案在董事会决策权限内，但秉持谨慎性原则，故将该议案提交股东大会审议表决。

5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，经公司董事会审议后无需其他有关部门批准。

二、合作方基本情况

公司名称：沿海鼎信（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91310120MA7KJGJN4P

注册资本：1,000 万人民币

企业类型：有限合伙企业

注册地址：上海市奉贤区平庄西路 1599 号

执行事务合伙人：上海敬和投资管理有限公司

经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；市场调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；社会经济咨询服务；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

合伙人信息：台州美佳持有 88.02%股权，上海敬和持有 1%股权，徐正辉先生持有 10.98%股权。

台州美佳合伙人信息情况：李海强先生持有 11.38%份额，陶开江先生持有 9.1%份额，楚瑞明先生持有 6.83%份额，周彪先生持有 6.83%份额，周苏娇女士持有 5.71%份额，陈世海先生持有 3.19%份额，上海敬和持有 1%份额，其他核心人员持有剩余55.96%份额。

三、拟设立标的公司情况

公司名称：浙江鸿辉机器人电机公司（暂定名）

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：浙江省台州市椒江区前所街道台州市椒江区前所信质路 28 号

法定代表人：徐正辉

经营范围：汽车动力系统电机及控制器，汽车底盘系统电机及控制器，汽车内外饰系统电机及控制器，低空飞行器电机及控制器，非道路用车电机及控制器，机器人电机及控制器的研发，生产和销售。

股权结构：公司出资 9,000 万元，占出资总额的 90%；沿海鼎信出资 1,000 万元，
占出资总额的 10%。

上述内容以市场监督管理部门的最终登记为准。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次设立合资公司，双方出资均以现金方式分期实缴出资，不存在损害公司股东利益的情形。

五、本次关联交易的目的、存在的风险及对上市公司的影响

公司致力于为汽车领域产品、电动自行车领域产品、家电领域产品、低空经济领域产品及人形机器……
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