公告日期：2024-11-27

证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-070

广东德联集团股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东会的议案》，同意公司于 2024
年 12 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东会，本次股东会将以现场结合网络投
票进行表决，现将会议相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024 年第三次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会，公司第六届董事会第八次会议决议召开公司 2024 年第三次临时股东会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 11 月 26 日召开第六届董事会
第八次会议，会议决定于 2024 年 12 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东会。本
次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日(星期四)下午 15：00；

(2)网络投票时间：2024 年 12 月 12 日；其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2024年12月12日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2024 年 12 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易
系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一
种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 12 月 5 日(星期四)

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 12 月 5 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(该股东代
理人不必是公司的股东)；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他被邀请人员。

8、现场会议召开地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386 号公司三楼
会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《关于聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合 √

伙）为 2024 年度审计机构的议案》

2.00 《关于增加公司 2024 年度对外担保额度的议案》 √

上述审议事项已经公司第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会

议审议通过，议案内容详见 2024 年 11 月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证
券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

上述议案 1 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露；中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；

（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。