公告日期：2024-07-23

证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—063
威领新能源股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以
下简称“本次会议”）于 2024 年 7 月 22 日 16:00 以通讯的方式召开。本次会议
的通知已于 2024 年 7 月 18 日以通讯、邮件等方式发出，本次会议由公司过半数
董事共同推举的董事谌俊宇先生主持，应出席本次会议的董事为 5 名，实际出席会议董事 5 名。公司监事、部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。二、董事会会议审议情况

1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举董
事长暨更换公司法定代表人的议案》

选举谌俊宇先生为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

谌俊宇先生简历详见 2024 年 7 月 6 日登载于指定信息披露媒体《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

根据《公司章程》的相关规定，董事长或总裁为公司的法定代表人。公司原法定代表人何凯先生不再担任公司董事长职务，公司法定代表人更换为谌俊宇先生。

2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于确定董
事会专门委员会委员的议案》

公司第七届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员组成如下：

（1）谌俊宇、漆韦华（独立董事）、李佳（独立董事）三位董事为战略与发
展委员会委员，谌俊宇董事担任主任委员（召集人）。

（2）漆韦华（独立董事）、李佳（独立董事）、张瀑三位董事为审计委员会委员，漆韦华董事担任主任委员（召集人）。

（3）李佳（独立董事）、漆韦华（独立董事）、李佳黎三位董事为提名委员会委员，李佳董事担任主任委员（召集人）。

（4）漆韦华（独立董事）、李佳（独立董事）、李佳黎三位董事为薪酬与考核委员会委员，漆韦华董事担任主任委员（召集人）。

3、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任轮
值总裁的议案》

公司于近日收到轮值总裁史述华先生的离职申请，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定及公司实际经营管理的需要，由董事长谌俊宇先生提名，经提名委员会审查，董事会同意聘任张瀑先生为公司轮值总裁，任期二年, 自本次董事会审议通过之日起生效。张瀑先生的简
历详见 2024 年 7 月 6 日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于董事会换届选举的公告》。

4、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任首
席财务官的议案》

根据总裁张瀑先生提名，经提名委员会、审计委员会审核通过，董事会同意孙明阳（简历详见附件）为公司首席财务官，任期与第七届董事会一致, 自本次董事会审议通过之日起生效。

5、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任董
事会秘书的议案》

根据董事长谌俊宇先生提名，经提名委员会审查，董事会同意聘任李佳黎先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会一致, 自本次董事会审议通过之日起
生效。李佳黎先生的简历详见 2024 年 7 月 6 日登载于指定信息披露媒体《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

公司董事会秘书李佳黎先生的联系方式如下：

电话：0412-5213058；

传真：0412-5213058；

电子信箱：aszk@aszkjqc.com；

联系地址：辽宁省鞍山市鞍千路 294 号。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

6、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任证
券事务代表的议案》

聘任张锡刚先生为公司证券事务代表，任期与第七届董事会一致, 自本次董事会审议通过之日起生效。张锡刚先生的简历详见附件。

公司证券事务代表张锡刚先生的联系方式如下：

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