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公告日期:2024-08-30
威领新能源股份有限公司 监事会决议的公告
证券代码:002667 证券简称:威领股份 公告编号:2024—076
威领新能源股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
威领新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议(以
下简称“本次会议”)于 2024 年 8 月 29 日 11:00 在公司 3 楼会议室以通讯的方
式召开。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 18 日以通讯、邮件等方式发出。应出
席本次会议的监事为 3 名,实际出席监事 3 名,本次会议由监事会主席马津卓先生主持,董事会秘书李佳黎先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年
半年度报告及其摘要的议案》
经审议,监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 年半年度报告全文及其
摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年半年度报告》;在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年半年度报告摘要》。
三、备查文件
公司第七届监事会第二次会议决议
特此公告。
威领新能源股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 29 日
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