公告日期：2024-11-26

中邮证券有限责任公司关于康达新材料（集团）股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”或“保荐机构”）作为康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“康达新材”或“公司”）2022年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，保荐机构及其指定保荐代表人对康达新材使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了专项核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]684号《关于核准康达新材料(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，公司采用非公开方式发行人民币普通股52,910,052股，每股发行价格为13.23元。截至2022年7月27日止，本次非公开发行的股票数量为52,910,052股，募集资金总额为人民币699,999,987.96元，扣除各项发行费用合计人民币8,749,999.86元后，实际募集资金净额为人民币691,249,988.10元。上述募集资金已于2022年7月27日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]210Z0016号）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

二、募集资金投资项目基本情况

根据公司《非公开发行 A 股股票预案》披露，公司本次非公开发行股票募集资金投向如下：

单位：人民币万元

序号 项目实施主体 募集资金投资项目 项目总投入金额 拟投入募集资金

唐山丰南区康达化 3 万吨/年胶黏剂及上下

1 50,569.83 27,500.00
工新材料有限公司 游新材料项目

福建康达鑫宇新材 年产 3 万吨胶粘剂新材

2 52,670.96 27,500.00
料有限公司 料系列产品项目

康达新材料（集团）

3 补充流动资金 - 15,000.00
股份有限公司

合计 103,240.79 70,000.00

本次募集资金到位前，公司根据各项目的实际进度，以自筹资金预先投入，募集资金到位后对预先投入资金进行了置换。

公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十二次会议和 2023年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投向用于收购大连齐化新材料有限公司部分股权并增资的议案》，同意变更“唐山丰南区康达化工新材料有限公司 3 万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目”部分募集资金用途，由全资子公司上海康达新材料科技有限公司对大连齐化新材料有限公司的股权进行收购和增资。变更部分募集资金用途后，“唐山丰南区康达化工新材料有限公司 3 万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目”剩余募集资金承诺投入金额为 15,872 万元，“收购大连齐化新材料有限公司部分股权并增资项目”募集资金承诺投入金额为11,628 万元。

截至 2024 年 11 月 22 日，公司募集资金余额为人民币 5,556.99 万元，全部
存放于募集资金专户。

三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金及归还情况

公司于 2023 年 12 月 8 日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会
第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会、监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 7,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会、监事会审议通过之日起不超过十二个月。

截至 2024 年 11 月 22 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募……
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