公告日期：2024-11-26

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-103
康达新材料（集团）股份有限公司

第五届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十一次会议通知于2024年11月20日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2024年11月25日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事以通讯方式参加会议，参与表决的监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席刘占成主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于减少财务费用，减轻财务负担，满足生产经营的流动资金需求，符合公司发展战略的要求，符合公司和广大投资者的利益。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合公司募集资金项目建设的实际情况，符合有关法律、法规的规定，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。董事会成员在对该事项的判断和审查方面履行了诚信义务。监事会同意公司本次使用不超过4,500万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-104）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、公司第五届监事会第三十一次会议决议。
特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司监事会
二〇二四年十一月二十六日

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