公告日期：2024-12-14

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-111
康达新材料（集团）股份有限公司

关于出售控股子公司股权被动形成关联担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次关联担保系康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）转让控股子公司西安彩晶光电科技股份有限公司（以下简称“彩晶光电”）66.9996%股权后合并报表范围发生变更而被动形成的关联担保；

2、截至本公告披露日，公司对彩晶光电的经审议担保额度为 16,840 万元，实际担保余额合计为 16,840 万元，上述担保为公司前期对彩晶光电向银行申请授信而提供的连带责任保证；

3、对存续担保事项的后续处理方案：为合理控制风险，受让方唐山裕隆光电科技有限公司（以下简称“裕隆光电”）向转让方上海康达新材料科技有限公司（以下简称“新材料科技”）承诺，在股权交割日后的二个月内，裕隆光电应向原有担保的权利人提供符合其要求的新的担保措施或者确保彩晶光电偿还完毕对应的担保债务，以使得公司为彩晶光电提供的原有担保得以撤销、解除或消除；
4、本担保事项尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

公司于 2024 年 12 月 13 日召开的第五届董事会第三十九次会议审议通过了
《关于出售控股子公司股权被动形成关联担保的议案》，现将相关情况公告如下：
一、担保情况概述

1、担保的具体情况

公司于2024年1月30日召开第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第二十五次会议，于2024年2月19日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，提高融资决策效率，公司及公司子公司预计在2024年度为合并报表
其中，彩晶光电预计担保额度为12,000万元人民币。公司董事会已提请股东大会授权公司董事长在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。

经公司董事长审批同意，公司将上海理日化工新材料有限公司尚未使用的2024年度对外担保额度1,000万元调剂至彩晶光电，用于向银行申请综合授信。具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于子公司之间调剂担保额度暨担保进展的公告》（公告编号：2024-064）。

经公司董事长审批同意，公司将上海晶材新材料科技有限公司和康达国际供应链（天津）有限公司尚未使用的2024年度对外担保额度各1,000万元调剂至彩晶光电，用于向银行申请综合授信。具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于子公司之间调剂担保额度暨担保进展的公告》（公告编号：2024-108）。

截至本公告披露日，公司对彩晶光电的经审议担保额度为 16,840 万元，实际担保余额合计为 16,840 万元。

2、关联关系说明

公司全资子公司新材料科技拟与裕隆光电签署《股权转让协议》，拟以人民币 40,588.00 万元的价格，向裕隆光电出售新材料科技持有的彩晶光电 66.9996%的股权。本次股权转让后，公司不再持有彩晶光电的股权，彩晶光电不再纳入公司合并报表范围。

唐山工业控股集团有限公司（以下简称“唐山工控”）为公司控股股东，裕隆光电为唐山工控之全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述股权转让完成后，彩晶光电为公司的关联方，故公司为彩晶光电提供的余额为 16,840 万元的连带责任担保将被动形成关联担保。

3、审批程序

公司于 2024 年 12 月 13 日召开了第五届董事会第三十九次会议审议通过了
《关于出售控股子公司股权被动形成关联担保的议案》。董事会审议该议案时，关联董事王建祥、宋兆庆、刘丙江均已回避表决。公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大
批准。

二、被担保人基本情况

1、名称：西安彩晶光电科技股份有限公司；

2、注册资本：23,030 万元人民币；

3、法定代表人：王建祥；

4、成立日期：2008 年 10 月 23 日；

5、统一社会信用代码：916101326786253032；

6、公司住所：西安经济技术开发区泾渭新城渭华路北段 19 号；

7、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；显示器件制造；电子元器件制造；智能家庭消费设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。