公告日期：2024-12-31

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-103
山东龙泉管业股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权的公告

独立董事王俊杰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别声明

1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人王俊杰符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件，并在征集日至行权日期间将持续符合作为征集人的条件；

2、截至本公告披露日，征集人王俊杰先生未持有山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”或“龙泉股份”）股份。

一、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王俊杰先生，其基本情况如下：

王俊杰先生，1966 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学硕士。
曾任天津市政法管理干部学院教师，现任北京市通商律师事务所律师、龙泉股份独立董事。

2、征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在任何关联关系，以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

二、征集人声明

征集人声明：本人王俊杰作为征集人，按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就公司拟召开的 2025 年第一次临时股东大会中审议的限制性股票激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。

征集人保证征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。本人承诺本人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形，并在征集日至行权日期间将持续符合作为征集人的条件。

本次征集委托投票权以无偿方式公开进行，本公告刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意。本次征集行动的履行不会违反相关法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

本公告仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。
三、公司基本情况及本次征集事项

1、公司基本情况

公司名称：山东龙泉管业股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

证券简称：龙泉股份

证券代码：002671

法定代表人：付波

董事会秘书：李文波

联系地址：江苏省常州市新北区沿江东路 533 号

联系电话：0519-69653996

联系传真：0519-69653985

公司网址：www.lq-pipe.cn

电子邮箱：db@lq-pipe.cn

2、征集事项

征集人就公司 2025 年第一次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股东征集委托投票权：

议案 1：《<2024 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》；

议案 2：《2024 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》；

议案 3：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

征集人仅就股东大会上述部分提案征集表决权，如被征集人或其代理人在委托征集人对上述相关提案行使表决权的同时，明确对本次股东大会其他提案的投票意见的，可由征集人按其意见代为表决。被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，被征集人或其代理人如未对该等提案另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。

四、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司于 2024 年 12 月 31 日在指定
的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临……
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