公告日期：2024-12-31

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-102
山东龙泉管业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”或“龙泉股份”）第五
届董事会第二十五次会议决议，公司将于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次
临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会；公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）下午 14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 1 月 16 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2025 年 1 月 16 日 9:15 至 2025 年 1 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 9 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 1 月 9 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司股东。不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席，被授权人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：江苏省常州市新北区沿江东路 533 号龙泉股份会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《<2024 年第二期限制性股票激励计划（草 √

案）>及其摘要》

2.00 《2024 年第二期限制性股票激励计划实施 √

考核管理办法》

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权 √

激励相关事宜的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十次会
议审议通过，议案相关内容详见刊登于 2025 年 12 月 31 日的《证券时报》《中国
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2024-099）等相关公告。

上述全部议案均为特别决议议案需以特别决议经出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意。

根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议限制性股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事王俊杰先生向公司全体股东就公司 2024 年第二期限制性股票激励计划相关议案征集本次股东大会审议事项的投票权，有关征集投票权的时间、
方式、程序等相关内容详见刊登于 2024 年 12 月 31 日的《证券时报》《中国证券
报……
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