公告日期：2024-08-29

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-44
东江环保股份有限公司

关于签订铜类资源化产品买卖框架协议暨关联交易的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为进一步发挥协同优势，加强东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）资源化产品销售，公司拟与山东中金岭南铜业有限责任公司（以下简称“中金铜业”）签订铜类资源化产品买卖框架协议，向中金铜业及其下属企业销售铜类资源化产品，金额为不超过人民币6,000万元。

截止本公告日，中金铜业系公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司的控股孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，中金铜业为公司的关联法人，本次相关协议的签署构成关联交易。

2024年8月28日，第七届董事会第四十五次会议同意8票、弃权0票、反对0票审议通过了《关于签订铜类资源化产品买卖框架协议暨关联交易的议案》，公司独立董事专门会议已对上述事项出具审核意见。

此项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准，无须提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

（一）基本信息

名称：山东中金岭南铜业有限责任公司

类型：有限责任公司

住所：东营市东营区养殖区骨干路22号

法定代表人：郑金华

注册资本：489,183.7713万元

成立日期：2006-02-15

经营范围：金、银、铜、镍金属材料的生产、销售；带有储存设施的经营：氧（液化的、压缩的）、氩（液化的、压缩的）、氮（液化的、压缩的）、硫酸（有效期限以许可证为准）；化工产品（不含危险化学品）的生产销售；自营和代理各类商品的进出口业务。

（二）股权结构

序号 股东名称 持股比例

1 中金岭南荣晟（东营）投资有限公司 61.3013%

2 东营市润泽投资管理有限公司 26.4333%

3 中国信达资产管理股份有限公司 6.6267%

4 工银金融资产投资有限公司 2.894%

5 中国农业银行股份有限公司东营东城支行 2.7447%

（三）最近一年及一期简要财务数据

单位：万元

项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日

（经审计） （未经审计）

总资产 870,214.19 925,872.13

总负债 334,221.12 363,837.36

净资产 535,993.07 562,034.76

项目 2023 年 1-12 月 2024 年 1-6 月

（经审计） （未经审计）

营业收入 2,562,905.59 1,643,682.34

净利润 55,164.08 25,468.61

（四）关联关系

中金铜业系公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司的控股孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，中金铜业为公司的关联法人，本次协议
的签署构成关联交易。

（五）根据相关核查情况，……
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