公告日期：2024-12-25

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-64
东江环保股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于 2024
年 12 月 24 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9
号东江环保大楼召开。会议通知于 2024 年 12 月 17 日以电子邮件方式送达，会
议应到监事 3 名、实到监事 3 名。会议由监事会主席彭卓卓先生召集并主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

（一）《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

经核查，监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，是基于募集资金投资项目实际情况提出的，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》相关规定，同意对部分募集资金投资项目进行延期。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

三、备查文件

公司第八届监事会第三次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司监事会
2024 年 12 月 25 日

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