公告日期：2024-12-13

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2024-028

浙江美大实业股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第九次会议
审议通过了《关于提请召开 2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024
年12月30日（星期一）召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次会议的有 关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:00；

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日（星期一），其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024 年
12 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

（1）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全 体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

（2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券
交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 20 日（星期五）

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：公司会议室（浙江省海宁市袁花镇谈桥 81 号）。

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提 案 名 称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 √

2、提案的披露情况

上述议案已经公司于 2024 年 12 月 12 日公司召开的第五届董事会第九次会
议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

4、本次大会议案，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露。

三、会议登记事项

1、登记时间：2024年12月23日（上午 9:30-11:00，下午 14:00-16:00）。
2、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记； 委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件二）、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

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