公告日期：2024-12-31

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2024-029
浙江美大实业股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议的召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:00；

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日（星期一），其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00；深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024 年 12 月30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：

浙江美大实业股份有限公司会议室，浙江省海宁市袁花镇谈桥 81 号（海宁
市东西大道 60Km 处）。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司第五届董事会。

5、会议主持人：董事长王培飞先生。

6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代理人共计 272 人，代表有表决权的股份数为
406,614,220 股，占公司股份总数的 62.9383％；其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 6 人，代表有表决权股份数为 398,652,230 股，占公司股份总数的61.7059％；通过网络投票的股东 266 人，代表有表决权的股份数为 7,961,990 股，占公司股份总数的 1.2324％。

2、中小股东出席会议的总体情况

出席本次会议的中小股东及股东代理人共计 266 人，代表有表决权的股份数为7,961,990 股，占公司股份总数的 1.2324％。其中，现场出席股东大会的中小股东及股东代理人共计0人，代表有表决权股份数为0股，占公司股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东 266 人，代表有表决权的股份数为 7,961,990 股，占公司股份总数的 1.2324％。

3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次现场会议。

4、公司高级管理人员和见证律师列席了本次现场会议。
三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下提案，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

选举夏兰女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通
过之日起至本届董事会届满时止。

总表决情况：

同意 406,345,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9339％；反对 184,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0453％；弃权 84,580 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0208％。

中小股东总表决情况：

同意 7,693,210 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.6242％；反对 184,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3135％；弃权 84,580 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0623％。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由浙江天册律师事务所律师金臻、赵航见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表
决结果合法、有效。

五、备查文件

1、浙江美大实业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江美大实业股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司
董事 会

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