公告日期：2024-12-06

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2024-049
福建金森林业股份有限公司

关于对外投资暨全资子公司设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建金森林业股份有限公司（以下简称：公司或本公司或福建金森）于2024年12月5日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司全资子公司控股设立福建金森大有林业发展有限公司的议案》，现将相关事项公告如下：
一、对外投资概述

1.公司根据业务发展实际需要，不断完善公司整体林业产业布局，提升公司综合实力和核心竞争力。公司全资子公司将乐县金森贸易有限公司（以下简称：金森贸易）拟作为发起人之一，与除公司外的一名法人股东共同投资设立合资公司即福建金森大有林业发展有限公司（以下简称：合资公司；暂定名，以市场监督管理机关登记为准）。合资公司注册资本为人民币1000万元，公司全资子公司金森贸易认缴出资600万元，持有合资公司60%股权。

2.2024年12月5日，公司第六届董事会第七会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过了《关于公司全资子公司控股设立福建金森大有林业发展有限公司的议案》。根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，该事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

为提高工作效率，公司董事会授权公司管理层办理协议签订及工商设立登记等与本次对外投资有关事宜。

3.本次投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4.合资公司在开展业务过程中可能面临宏观经济、行业政策、竞争格局、经营管理等不确定因素，业务发展存在一定的市场风险、经营风险和管理风险等不确定性。

二、其他投资主体介绍

（一）公司名称：大有跨境（福建）供应链管理有限公司

（二）统一社会信用代码：91350102058432551Y

（三）企业类型：有限责任公司

（四）法定代表人：游天凤

（五）注册资本：2065.47万元

（六）成立日期：2024年10月21日

（七）注册地址：福州市鼓楼区五一中路18号福州正大广场1#楼204单元

（八）经营范围：一般项目：供应链管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能行业应用系统集成服务；信息安全设备销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数字视频监控系统销售；网络与信息安全软件开发；计算机及办公设备维修；办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；发电机及发电机组销售；国内贸易代理；国内货物运输代理；金属材料销售；建筑材料销售；木材加工；木材销售；竹制品销售；竹材采运；纸浆销售；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；智能无人飞行器销售；智能机器人的研发；新能源汽车电附件销售；电池销售；五金产品批发；灯具销售；
涂料销售（不含危险化学品）；房地产咨询；社会经济咨询服务；土地使用权租赁；住房租赁；食用农产品批发；水产品批发；针纺织品及原料销售；体育用品及器材批发；乐器批发；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；母婴用品销售；个人卫生用品销售；化妆品批发；箱包销售；珠宝首饰零售；电力电子元器件销售；钟表销售；光通信设备销售；文具用品批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；货物进出口；进出口代理；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：木材采运；烟草制品零售；城市配送运输服务（不含危险货物）；房地产开发经营；旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（九）股东情况：

序号 股东名称 认缴出资（万元） 持股比例

1 游天凤 1445.829 70.00%

2 吴建豪 619.641 30.00%

大有跨境（福建）供应链管理有限公司与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

经查询，大有跨境（福建）供应链管理有限公司不为失信被执行人。

三、拟设立企业的基本情况

（一）公司名称:福建金森大有林业发展有限公司（暂定名，以市场监督管理机关登记为准）

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