公告日期：2024-12-18

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2024-054
福建金森林业股份有限公司

关于第六届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议
通知于 2024 年 12 月 13 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2024
年 12 月 16 日下午 3 点在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室以现
场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。以通讯表决方式出席会议的人数 3 人，为汤金木先生、韩立军先生、李良机先生。全体监事、董事会秘书列席了会议。会议由董事长应飚先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。独立董事对本次会议议案发表了明确意见。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，举手表决通过了如下决议：

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于对外投
资设立全资子公司暨建设生物质颗粒项目的议案》。

《关于对外投资设立全资子公司暨建设生物质颗粒项目的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司董事会战略决策委员会审议通过，同意提交董事会审议。
三、备查材料
1.《福建金森林业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》；
2.《福建金森林业股份有限公司董事会战略决策委员会会议决议》。
特此公告。

福建金森林业股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 17 日

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