公告日期：2014-03-20

　　 证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2014-008

深圳市奋达科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次

会议的会议通知于2014年3月7日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。

2.本次董事会于2014年3月18日在公司办公楼702会议室以现场方式召开。

3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事7人，实到7人，其中董

事沈勇、吴亚德以通讯方式参加表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券

交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，通过了如下决议：

1.审议通过《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

《公司2013年度报告》具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

《公司2013年度报告摘要》具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报。

2.审议通过《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

《公司2013年度董事会工作报告》具体内容见公司同日披露于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2013年度报告》中“第四节董事会报告”。

公司独立董事吴亚德、沈勇、翁征分别向董事会提……
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