公告日期：2024-04-25

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2024-031
深圳市奋达科技股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议决定召开公司 2023 年度股东大会，现将会议有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：公司 2023 年度股东大会。

2.会议召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提议召开公司 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 5 月 16 日交易日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日
9:15—15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2024 年 5 月 13 日。

7.出席对象：

（1）截止 2024 年 5 月 13 日下午 15:00 交易结束，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）广东宝城律师事务所律师。

8.会议地点：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼 702 会议室。
二、会议审议事项

1、议案名称：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾栏目

可以投票

1.00 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 √

2.00 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √

3.00 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √

4.00 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √

5.00 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 √

6.00 关于公司 2024 年度董事薪酬的议案（逐项审议表 √作为投票对象
决） 的子议案数：（7）

6.01 关于董事长肖奋 2024 年度的薪酬 √

6.02 关于董事谢玉平 2024 年度的薪酬 √

6.03 关于董事肖韵 2024 年度的薪酬 √

6.04 关于董事肖晓 2024 年度的薪酬 √

6.05 关于独立董事王岩 2024 年度的薪酬 √

6.06 关于独立董事秦伟 2024 年度的薪酬 √

6.07 关于独立董事郑丹 2024 年度的薪酬 √

7.00 关于公司 2024 年度监事薪酬的议案（逐项审议表 √作为投票对象
决） ……
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