公告日期：2024-07-30

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2024-040
深圳市奋达科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二
次会议（临时）的会议通知于 2024 年 7 月 26 日以电话、电子邮件、专人送达的
方式发出。

2.本次董事会于 2024 年 7 月 29 日在公司办公楼 311 会议室以现场结合通讯
方式召开。

3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事 7 人，实到 7 人，其中独
立董事王岩、秦伟、郑丹以通讯方式参加表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，形成如下决议：

1.审议通过《关于为全资子公司融资提供担保的议案》

因经营发展需要，公司全资子公司东莞市奋达科技有限公司（以下简称“东莞奋达”）拟向中国农业银行股份有限公司东莞清溪支行申请 18,000 万元的融资，公司为其提供连带责任保证，保证金额为人民币 18,000 万元，担保期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。具体内容参见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于为全资子公司融资提供担保的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会
2024 年 7 月 30 日

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