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公告日期:2024-08-06
证券代码:002685 证券简称:华东重机 公告编号:2024-049
无锡华东重型机械股份有限公司
关于第五届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2024年8月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经第五届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求,本次会议于2024年8月5日以口头或通讯方式向全体董事送达。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,其中独立董事苏晓东以通讯方式参加会议。会议由公司董事长翁杰先生主持,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:
一、审议通过《关于终止投资建设亳州年产10GW N型高效太阳能电池片生产基
地项目暨注销项目公司的议案》
会议同意终止投资建设亳州年产 10GW N 型高效太阳能电池片生产基地项目,
并注销项目公司华东光能科技(亳州)有限公司(以下简称“华东光能(亳州)”),同意与亳州芜湖现代产业园区管委会签署《解除合同协议书》,并授权公司管理层及相关人士具体办理解除合作、注销项目公司股权等相关事宜。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于终止投资建设亳州年产 10GW N 型高效太阳能电池片生产基地项目暨注销项目公司的公告》。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议。
二、审议通过《关于 2024 年第一次临时股东大会的通知》
公司拟定于 2024 年 8 月 21 日下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会。本
次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 6 日
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