公告日期：2025-01-02

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-003
远程电缆股份有限公司

关于公司董事、监事及高级管理人员变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、副董事长变动情况

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到第五届董事会副董事长孙振华先生的书面辞职申请。因个人意愿，孙振华先生申请辞去其担任的公司董事、副董事长及董事会战略委员会委员职务。辞去相应职务后，孙振华先生将担任公司首席顾问。

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，孙振华先生离职后，公司董事会人数未低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会时生效，其离职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

截至本公告披露日，孙振华先生持有公司股份 70,000 股，占公司总股本的0.0097%。孙振华先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会谨向孙振华先生表示诚挚的敬意，并对其在任职期间的辛勤工作以及为公司稳定发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

公司于 2024 年 12 月 31 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于选举第五届董事会副董事长的议案》，同意选举赵俊先生担任公司第五届董事会副董事长职务，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止（简历附后）。
二、董事变动情况

公司董事会于近日收到第五届董事会董事陈学先生的书面辞职申请。因工作安排原因，陈学先生申请辞去其担任的公司董事及董事会提名委员会委员职务。辞去相应职务后，陈学先生拟由监事会提名担任公司监事。

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，陈学先生离职后，公司董事会人数未低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会时生效，其离职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

截至本公告披露日，陈学先生未持有公司股份。陈学先生在担任董事期间，忠实履职，勤勉尽责，公司及公司董事会对陈学先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

同时，鉴于公司董事孙振华先生已申请辞职，公司于 2024 年 12 月 31 日召开
第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意补选余昭朋先生、仇真先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，并将本议案提交公司股东大会审议。

若余昭朋先生、仇真先生经公司股东大会审议通过当选，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、监事变动情况

公司监事会于近日收到第五届监事会监事余昭朋先生的书面辞职申请。因工作安排原因，余昭朋先生申请辞去其担任的公司监事职务。由于余昭朋先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》、《公司章程》的规定，在股东大会选举产生的新任监事就位前，余昭朋先生仍将按照相关法律、法规的规定，履行监事职务。

2024 年 12 月 31 日，公司召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于
提名第五届监事会监事的议案》，同意提名陈学先生为第五届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止（简历附后），并将本议案提交公司股东大会审议。

四、高级管理人员变动情况

公司董事会于近日收到公司总经理马琪先生的书面辞职申请。因工作安排原因，马琪先生申请辞去其担任的公司总经理职务。辞去相应职务后，马琪先生将继续担任公司董事职务。其辞职自新任总经理上任之日起生效，其离职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

截至本公告披露日，马琪先生持有公司股份 100,200 股，占公司总股本的0.0140%。马琪先生在担任总经理期间，忠实履职，勤勉尽责，公司及公司董事会对马琪先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于 2024 年 12 月 31 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任余昭朋先生担任公司总经理职务，任期自其监事辞职生效之日起至本届董事会届满之日止（简历附后）。聘任马琪先生担任公司副总经理职务，任期自新任总经理上任之日起至本届董事会届满之日止（简历附后）。聘任孙辰辉先生担任公司副总经理职务，聘任蒋中明先生担任公司副总经理职务，聘任张薇女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起
至本届董事会届满之日止（简历附后）。
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