公告日期：2024-08-28

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—032
江西煌上煌集团食品股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八
次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知全
体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现
场会议方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》

《2024 年半年度报告全文》详见 2024 年 8 月 28 日指定信息披露媒体巨潮
资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。《2024 年半年度报告摘要》详见 2024 年 8月 28 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》

具体内容详见 2024 年 8 月 28 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件：

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第八次会议决议；
2、董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二四年八月二十八日

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