公告日期：2024-12-21

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国浩律师（天津）事务所

关于

百洋产业投资集团股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会的

法律意见书

国浩津法意字（2024）第 401 号

致：百洋产业投资集团股份有限公司

根据百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“百洋股份”或“公司”）的委托，国浩律师（天津）事务所（以下简称“本所”）就公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。

本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》及《百洋产业投资集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具。

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法
律意见书承担相应的责任。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会由公司董事会召集，由 2024 年 10 月 8 日召开的第六届董
事会第十二次会议决定召集。公司已于 2024 年 12 月 4 日在《证券时报》《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上公告了召开会议的通知。
会议通知载明了本次股东大会召开的时间、地点及出席会议对象，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、会议的登记办法、联系地址及联系人等事项；同时，通知中对本次股东大会的议题进行了充分披露。

2、本次股东大会采取现场投票表决方式和网络投票方式召开。

3、本次股东大会现场会议于 2024 年 12 月 20 日星期五下午 15：00 在广西
南宁高新技术开发区高新四路 9 号公司会议室召开，会议由公司董事长李奉强先生主持。

4、本次股东大会网络投票的时间为：2024 年 12 月 20 日。其中，通过深圳
证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 20 日 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2024 年 12 月 20 日 9:15 至 15:00。

5、公司于 2024 年 12 月 4 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露
了《关于独立董事公开征集表决权的公告》。公司全体独立董事一致同意由独立
董事何艮作为征集人，自 2024 年 12 月 13 日至 2024 年 12 月 18 日（每个工作日
的上午 9:00 至 11:30；下午 14:00 至 17:00），就公司本次股东大会中审议的《关
于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，向公司全体股东征集表决权。根据公司出具的说明，上述征集表决权期间内，无股东向征集人委托表决。

经本所律师查验，公司董事会已按照《公司法》《股东大会规则》等相关法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露；本次股东大会征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集表决权的情形；本次股东大会独立董事征集投票程序符合《上市公司股权激励管理办法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《股东大会规则》……
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