公告日期：2024-12-24

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-075
百洋产业投资集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

为持续完善公司治理体系，落实完成“党建入章”工作要求，结合公司实际情况和经营管理需要，公司拟在《公司章程》第七章后增加党建工作作为第八章。具体内容如下：

修订前内容 修订后内容

第八章 党建工作

第一节 党组织机构设置

第一百五十二条 根据《公司法》及《中国共产党章程》的
规定，公司设立中国共产党的组织、开展党的活动，发挥政治核
心作用，建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保
障党组织的工作经费，为党组织的活动提供必要条件。

/ 第一百五十三条 公司按上级党组织批复设立相应党的基层
组织，成员按照《中国共产党章程》等有关规定选举或任命产生。
公司党组织根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。

第一百五十四条 建立健全公司党的基层组织。根据公司产
权关系、组织架构、管理模式等发展变化情况，及时设立、调整
公司党的基层组织。按照有关规定，进行换届选举。

第一百五十五条 按照《中国共产党章程》等有关规定，设

相应的工作部门。党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机
构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费专用户
中列支。

第二节 公司党组织职权

第一百五十六条 公司党组织承担党建工作主体责任，负责
公司党建工作研究谋划、部署推动和督促落实。主要履行下列职
责：

（一）发挥政治核心作用，围绕企业生产经营开展工作；
（二）保证监督党和国家的方针、政策在本企业的贯彻执行；
（三）支持股东会、董事会、监事会、总经理依法行使职权，
党委研究讨论是董事会决策、管理层执行重大问题的前置程序；
（四）研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，领
导思想政治工作、精神文明建设和工会等群众组织；

（五）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；
（六）研究其它应由公司党组织决定的事项。

第一百五十七条 公司党组织根据《中国共产党章程》和上
级党组的批复，设置纪委及其工作部门。

因本次修改为新增章节、条款，故后续各章节、条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整顺延。除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程（2024 年12 月修订）》的具体内容详见公司于信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

该事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权经理层，全权办理股东大会审议通过的《公司章程》变更的相关工商登记备案等事宜。

二、备查文件

第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十三日

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