公告日期：2024-12-24

百洋产业投资集团股份有限公司

章程

二○二四年十二月

目录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会
第一节 股东
第二节 股东大会的一般规定
第三节 股东大会的召集
第四节 股东大会的提案与通知
第五节 股东大会的召开
第六节 股东大会的表决和决议
第五章 董事会
第一节 董事
第二节 董事会
第六章 经理及其他高级管理人员
第七章 监事会
第一节 监事
第二节 监事会
第八章 党建工作
第一节 党组织机构设置
第二节 公司党组织职权
第九章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第二节 内部审计
第三节 会计师事务所的聘任

第十章 通知与公告
第一节 通知
第二节 公告
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算
第十二章 修改章程
第十三章 附则

第一章 总则

第一条 为规范百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的公司组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证监会《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司系由其前身广西南宁百洋饲料集团有限公司整体变更，以发起设立方式设立；公司在南宁市工商行政管理局注册登记，取得统一社会信用代码为
“914501007188633583”的《企业法人营业执照》。

第三条 公司于2012年6月26日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,200 万股，于 2012年 9 月 5 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：中文：百洋产业投资集团股份有限公司

英文：BAIYANG INVESTMENT GROUP, INC.

第五条 公司住所：南宁高新技术开发区高新四路 9 号

邮政编码：530004

第六条 公司注册资本为人民币 34,636.2262 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：致力于渔业产业研究、发展，成为优秀的绿色

环保食品供应商。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：对农业、渔业、食品加工业、

环保业、教育文化产业、医药、医疗器械、医疗服务业的投资；生产、加工及销

售：配合饲料、饲料原料(包括鱼粉、鱼油、豆粕、菜粕等)；研究开发生物技术、

饲料及饲料添加剂；畜禽养殖与销售(具体项目以审批部门批准的为准)；对水产

品养殖及加工技术的研究与开发；互联网信息服务(具体项目以审批部门批准的

为准)；企业策划、咨询服务；资产投资经营管理(除国家专项规定外)；计算机

软件开发；场地租赁；普通货运(具体项目以审批部门批准的为准)；货物或技术

进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份……
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