公告日期：2024-11-15

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2024-038
成都红旗连锁股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年12月2日（星期一下午14:30）

（2）网络投票时间：2024年12月2日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月2日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年12月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2024年11月27日

7．出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为 2024 年 11 月 27 日。于股权登记日下午
收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会（对出席资格另有约定的除外），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

根据四川商投投资有限责任公司与曹世如、曹曾俊签署的《四川商投投资有限责任公司与曹世如及曹曾俊关于成都红旗连锁股份有限公司之股份转让协议》《表决权放弃协议》，曹世如、曹曾俊在弃权期限内放弃其合计所持红旗连锁剩余的 281,775,000 股股份（占红旗连锁总股本的 20.72%）的表决权，放弃弃权股份的召集、召开和出席股东大会会议的权利。本次股东大会，曹世如、曹曾俊将放弃其所持有股份的表决权，不得以股东身份出席本次股东大会，但可以接受其
他股东委托进行投票。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日披露的《关于实
际控制人及其一致行动人签署<股份转让协议><表决权放弃协议>、第二大股东签署<股份转让协议>暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》(2023-050)。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

8．会议地点：四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案 提案 1、2 均为等额选举

1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 应选人数4人

1.01 选举袁继国先生为第五届董事会非独立董事 √

1.02 选举黄东镇先生为第五届董事会非独立董事 √

1.03 选举王庚先生为第五届董事会非独立董事 √

1.04 选举李强先生为第五届董事会非独立董事 √

2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 应选人数3人

2.01 选举谭洪涛先生为第五届董事会独立董事 √

2.02 选举贺立龙先生为第五届董事会独立董事 √

2.03 选……
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