公告日期：2024-11-15

目 录

第一章 总则 ......4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股份 ......7

第一节 股份发行......7

第二节 股份增减和回购......8

第三节 股份转让......10
第四章 股东和股东会......11

第一节 股东......11

第二节 股东会的一般规定......14

第三节 股东会的召集......16

第四节 股东会的提案与通知......18

第五节 股东会的召开......20

第六节 股东会的表决和决议......24
第五章 公司党委 ......30
第六章 董事会 ......32

第一节 董事......32

第二节 董事会......36
第七章 总经理及其他高级管理人员......41
第八章 监事会 ......43

第一节 监事......43

第二节 监事会......44
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......46

第一节 财务会计制度......46

第二节 内部审计......51

第三节 会计师事务所的聘任......52
第十章 通知和公告 ......52

第一节 通知......52

第二节 公告......53
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......53

第一节 合并、分立、增资和减资......54

第二节 解散和清算......55
第十二章 修改章程 ......58
第十三章 附则 ......58

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范
公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 成都红旗连锁股份有限公司系依照《公司法》
和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由成都红旗连锁有限公司整体变更、以发起设立方式设立，在成都市工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》，统一社会信用代码为 91510100720396648R。

第三条 公司于 2012 年 7 月 13 日经中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众公
开发行人民币普通股 5000 万股，于 2012 年 9 月 5 日在深圳
证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：成都红旗连锁股份有限公司；
公司英文名称：Chengdu Hongqi Chain Co.,Ltd.

第五条 公司住所：成都市高新区西区迪康大道七号。
第六条 公司注册资本为人民币 136000 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的
股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的
组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、党委委员、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、
副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：适应社会主义市场经济的
要求，建立企业法人治理结构及新的经营机制，充分发挥自身优势，服务大众，方便人民，增强市场竞争力，以实现企业价值最大化为公司目标，为全体股东和公司员工谋取合法权益。

第十三条 公司的经营范围：许可项目：食品销售；食
品互联网销售；餐饮服务；烟草制品零售；出版物零售；出版物互联网销售；电子烟零售；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项
目）；日用百货销售；日用杂品销售；五金产品零售；日用品销售；日用家电零售；化妆品零售；办公用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；家用电器销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；宠物食品……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。