公告日期：2024-12-04

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2024-044

成都红旗连锁股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会
议于 2024 年 12 月 3 日下午 13:00 时以现场方式在公司总部会议室召开。本次
会议通知于 2024 年 12 月 2 日以书面通知方式发出，应出席会议的监事 3 名，实
际出席会议的监事 3 名，董事会秘书袁继国先生列席了本次会议。过半数监事推举范俊先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

监事会同意选举范俊为第五届监事会主席，任期与第五届监事会一致。

《关于监事会主席辞职及选举监事会主席的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件

1、第五届监事会第十三次会议决议

特此公告

成都红旗连锁股份有限公司
监事会
二〇二四年十二月三日

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