公告日期：2024-08-28

证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2024-043
债券代码：127072 债券简称：博实转债

哈尔滨博实自动化股份有限公司

第 五 届监事会 第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会
议于 2024 年 8 月 27 日在公司 205 会议室，以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加
表决监事 3 名，会议由公司监事会主席刘晓春先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2024 年半年度报告》及其摘要

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），《2024 年
半年度报告摘要》同时刊登于 2024 年 8 月 28 日的《证券时报》。

2、审议通过了《董事会关于 2024 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

监事会认为：2024 年上半年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《董事会关于 2024 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见
巨潮资讯网（cninfo.com.cn），同时刊登于 2024 年 8 月 28 日的《证券时报》。

三、备查文件

《哈尔滨博实自动化股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司监事会

二○二四年八月二十八日

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