公告日期:2024-08-28
证券代码:002698 证券简称:博实股份 公告编号:2024-047
债券代码:127072 债券简称:博实转债
哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经哈尔滨博实自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次
会议决议,公司定于 2024 年 9 月 23 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次
股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会会议有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人:公司董事会。公司第五届董事会第十次会议审议并表决通过了
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》,决定于 2024 年 9 月 23 日召开公
司 2024 年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2024 年 9 月 23 日(星期一)14:50;
(2)网络投票时间:2024 年 9 月 23 日的以下时间段。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年9月23日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2024年9月23 日9:15—15:00。
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票:股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权;
可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表
决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会,
如果同一表决权同时进行网络投票和现场投票的,以第一次有效投票结果为准。
同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票
的,以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为 2024 年 9 月 12 日。
7、会议出席对象
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员;
(3)本公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点:哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号公司205会议室。
二、会议审议事项
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 √
以上议案已经公司第五届董事会第十次会议审议并表决通过,具体内容详见公
司于 2024 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(cninfo.com.cn)、《证券
时报》上发布的相关公告。
上述议案独立董事候选人的任职资格和独……
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