公告日期：2024-10-31

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-070
海欣食品股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2024 年10月30日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月25日通过短 信与邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人。

会议由监事会主席王磊主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并作出了如下决议：
二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》，表决结果：赞成 3
票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会成员一致认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2024年10月31日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2024年第三季度 报告》。
三、备查文件

1、经与会监事签字的第七届监事会第六次会议决议

特此公告。

海欣食品股份有限公司监事会
2024 年 10 月 31 日

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