公告日期：2024-12-05

上海锦天城（福州）律师事务所

关于海欣食品股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会的

法律意见书

地址：中国福州市台江区望龙二路 1 号国际金融中心（IFC）37 层
电话：0591-87850803 传真：0591-87816904
邮编：350005

上海锦天城（福州）律师事务所

关于海欣食品股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会的

法律意见书

致：海欣食品股份有限公司

上海锦天城（福州）律师事务所（以下简称“本所”）接受海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《海欣食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本法律意见书仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师发表意见的前提是假定公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，公司提交给本所律师的资料（包括但不限于股东名册、有关股东的身份证明、授权委托书、营业执照等）是真实、准确、完整的，该等资料上的签字或印章均为真实，授权委托书均获得合法及适当的授权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，不得用作其他任何目的。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集

经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开。公司已于 2024 年 11
月 19 日在指定信息披露媒体刊登了《海欣食品股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项等内容。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会的现场会议于2024 年12 月4日 14:30 在福建省连江县琯头镇
阳岐村新舟路 66 号福建长恒食品有限公司会议室如期召开。

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 4 日 9:15-15:00
期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 12 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格

（一）出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 505 人，均为截至 2024
年11月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司股东，该等股东持有公司股份 133,829,200 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数（总股本按已剔除公司回购专用账户中的股份数量计算，下同）的 24.4076％，其中：

1.出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东的身份证明及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。