公告日期：2025-01-04

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2025）001 号
广东新宝电器股份有限公司

第七届董事会第六次临时会议决议公告

广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）
及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

广东新宝电器股份有限公司第七届董事会第六次临时会议于 2025 年 1 月 3
日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开于 2025 年 1 月 2 日通过书面通知、
电子邮件或电话等方式通知全体董事。应出席本次会议表决的董事为 9 人，实际出席本次会议表决的董事为 9 人（其中独立董事曹晓东先生因工作原因，采用通讯表决的方式参加会议）。会议由董事长郭建刚先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。经第七届董事会全体董事同意，豁免本次会议提前通知的时间要求，与会董事均已知悉所议事项相关内容。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议采用现场表决和通讯表决的方式，审议并通过如下议案：

一、 《关于变更公司总裁的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

基于工作安排，曾展晖先生向公司董事会提出辞去公司总裁职务，曾展晖先生辞去总裁职务后，将担任公司管理顾问，协助公司开展战略研究、品牌策划等工作，并仍将继续担任公司第七届董事会董事及董事会提名委员会委员等职务。
经公司董事长提名，由董事会提名委员会审核，董事会审议通过，同意聘任王伟先生为公司总裁，负责公司整体经营和决策执行工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

在本次董事会审议之前，公司董事会提名委员会已审议通过本议案。

内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披
露报刊同日披露的《关于变更公司高级管理人员的公告》。

二、 《关于变更公司副总裁的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

基于工作安排，杨芳欣先生向公司董事会提出辞去公司副总裁职务，杨芳欣先生辞去副总裁职务后，仍将继续担任公司第七届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会关联交易审核委员会委员等职务。

经公司总裁提名，由董事会提名委员会审核，董事会审议通过，同意聘任
张军先生为公司副总裁，协助公司总裁负责公司营运管理工作，任期自本次董
事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

在本次董事会审议之前，公司董事会提名委员会已审议通过本议案。

内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于变更公司高级管理人员的公告》。

三、 《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》

（一） 回购股份的目的及用途

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

公司是国内较早从事设计研发、生产、销售小家电产品的企业之一，公司始终专注主业发展，综合竞争能力日益提高，现已成为中国小家电行业的出口龙头企业。

目前公司主营业务与财务状况良好，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，并结合公司经营情况、财务状况、主营业务发展前景以及未来的盈利能力等因素的基础上，为增强公司股票长期投资价值，维护公司市场形象，增强投资者信心，维护投资者利益，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《关于支持上市公司回购股份的意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）等法律法规及《公司章程》的规定，公司决定回购公司部分股份，并将全部用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划，以进一步完善公司治理结构，激励管理团队，确保公司长期稳定发展及股东利益的实现，提升公司整体价值。

公司本次回购的股份将全部用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划。公司如未能在股份回购完成之后三年内实施前述用途，未使用部分将履行相关程
序予以注销。

（二） 回购股份的相关条件

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

公司本次回购股份符合《回购指引》第十条规定的以下条件：

1、 公司股票上市已满六个月；

2、 公司最近一年无重大违法行为；

3、 回购股份后，公司具备持续经营能力和债务履行能力；……
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