公告日期：2024-08-24

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2024-062
上海良信电器股份有限公司

第六届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次
会议于 2024 年 8 月 23 日于公司三号会议室召开，本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。会议由监事会主席吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年半年度报
告及其摘要》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2024 年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《 2024 年半年度报告及其摘要》详见 2024 年 8 月 24 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年半年
度募集资金存放与使用专项报告》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：该专项报告与公司 2024 年半年度募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用专项报告》详见 2024 年 8 月 24
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于部分募集资
金投资项目延期的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：“智能型低压电器研发及制造基地项目”是公司基于行业发展趋势、业务发展需要以及公司发展战略等因素所确定，是公司未来的主要生产基地，以满足客户及市场需求，该项目已在前期经过充分的可行性论证，项目的可行性未发生重大不利变化。智能型低压电器产能建设及实施周期较长，公司根据行业发展、市场情况、客户需求及产品技术路线等进行前瞻性产能规划及分阶段建设，并根据实际情况动态调整。目前该募投项目第一阶段产能已经顺利投产，运转良好，因近年来低压电器行业发展趋势发生变化，为更好满足下游市场需求，提升产品竞争力，公司基于低压电器行业发展趋势、综合考虑宏观经济、市场环境、工艺技术更新、装备自动化水平提升等多方面因素，为确保募投项目建设先进性、经济性、适用性以及长效性，动态调整相关产线设备及投资节奏，因此该募投项目的完全达到可使用状态将有所延后。这是公司结合实际经营需要，合理调整项目实施进度，对募集资金投资项目没有实质性变更，不涉及项目实施主体、实施地点、实施方式、募投资金承诺投资总额、主要投资内容等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害其他股东利益的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的战略规划和全体股东利益。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见 2024 年 8 月 24 日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分暂
时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，在上述额度内可循环使用。公司进行现金管理有利于提高募集资金使用效率，能为公司获取更多的收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。监事会同意公司（含子公司）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》详见 2024 年 8
月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于监事会换届
选举暨提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司监事会提名和审……
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