公告日期：2024-12-12

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2024-096
转债代码：127073 转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别声明

1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人独立董事李志娟女士符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称《暂行规定》）第三条规定的征集条件；

2、截至本公告披露日，征集人李志娟女士未持有公司股票。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《暂行规定》以及《公司章程》的有关规定，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事李志娟女士作为征集人，就
公司拟于 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的与公司
2024 年股票期权激励计划相关的议案向公司全体股东公开征集投票权。

一、征集人声明

本人李志娟作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托就公司拟召开的2024年第二次临时股东大会中审议的2024年股票期权激励计划有关议案向全体股东公开征集股东委托投票权而制作并签署委托书。本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行；征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任,保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

中文名称：广州天赐高新材料股份有限公司

英文名称：Guangzhou Tinci Materials Technology Co.,Ltd.

设立日期：2000年6月6日

注册地址：广东省广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号

股票上市时间：2014年1月23日

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：天赐材料

股票代码：002709

法定代表人：徐金富

董事会秘书：韩恒

公司办公地址：广东省广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号

邮政编码：510760

联系电话：020-66608666

传真：020-82058669

公司网址：www.tinci.com

电子信箱：IR@tinci.com

（二）本次征集事项

由征集人针对公司2024年第二次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：

1、《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

2、《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》

三、本次股东大会基本情况

关于本次2024年第二次临时股东大会召开的具体情况，请详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司2024年第二次临时股东大会通知的公告》。

四、征集人基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事李志娟女士，其基本情况如下：

1979年生，中国国籍，武汉大学法学院法律硕士研究生学位，具有证券从业资格、律师执业资格。历任广东雪莱特光电科技股份有限公司的法务证券部部长、证券事务代表，广东广州日报传媒股份有限公司的证券部经理，广东轩辕网络股份有限公司的董事会秘书，现任广东广信君达律师事务所合伙人律师，2020年5月至今任公司独立董事。

（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，出席了公司于2024年12月11日召开的第六届董事会第二十四次会议，对《关于公司<2024年股票期权激励计划（草……
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